İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 362321 – 5
Ticari Adresi: Merkez Mahallesi Hasat Sokak No:52-1 Bomonti Şişli-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/02/2025 tarihli almış olduğu karar
istinaden; 24/03/2025 tarihinde, saat:10:00 ’da, Merkez Mahallesi Hasat Sokak No:52-1
Bomonti Şişli-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024 yılları
olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve başkanlık divanının oluşturulması.
2-2023 ve 2024 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi.
3-2023 ve 2024 Yılları Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının Okunması , görüşülmesi ve tasdiki.
4-2023 ve 2024 Yılları Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi.
6-Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Oylanması
7-Dilek ve Temenniler.
8-Kapanış.